"Честное слово" получило предписание

Банк России вынес предписание совладельцу микрофинансовой компании "Честное слово", кипрскому офшору Белми Энтерпрайзис. Информация опубликована регулятором в последний рабочий день 2020 года, 30 декабря.

"В адрес компании, имеющей право распоряжаться более 10% долей ООО МФК "Честное слово", направлено предписание в соответствии частью 3 статьи 4.3  №151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", — говорится в сообщении регулятора. 

В указанной статье отмечается, что предписания об устранении нарушений направляются в случае, если ЦБ РФ обнаружил сделку по приобретению более 10% кредитной организации или установлении контроля в отношении акционеров или участников данной кредитной организации.

"Честное слово" в конце ноября 2020 года обновило схему взаимосвязей общества, согласно которому 0,23% уставного капитала принадлежит её генеральному директору, Андрею Петкову, 99,77% через кипрский офшор — гражданину Кипра Ала Коста. Как следует из архивных данных, структура владения не менялась с 2013 года.

---

• Теги:
• предписания